Cae banda de estafadores nigerianos acusados de engañar a 1.500 personas en todo el mundo

Las autoridades de Málaga (España) arrestaron a 53 personas, sindicadas del robo de 250 millones de euros (casi 390 millones de dólares) con el procedimiento de las 'cartas nigerianas'.

Esta modalidad de estafa consiste en el envío por correo de cartas a direcciones de todo el mundo, obtenidas de guías telefónicas de Internet, en las que comunican a los destinatarios extranjeros que han ganado un supuesto premio de lotería española en virtud de promociones internacionales.

Las denuncias indican que cada víctima pagaba a los delincuentes cantidades que oscilan entre 900 y 90.000 euros, una media de 18.000 euros por persona (alrededor de 28.000 dólares).

La primera como cifra inicial para gastos de remisión del "premio obtenido", mientras que la segunda era por diversos conceptos como impuestos, tasas, comisiones, sobornos, traslado o etiquetado.

Según la Policía, las cartas adjuntaban un formulario en el que el estafado daba sus datos y los enviaba a la falsa organización, además de números de teléfono a los que las víctimas deberían llamar para indicar cómo deseaban recibir el dinero del premio, que oscilaba entre los 600.000 y los tres millones de euros (de 900.000 a cuatro millones y medio de dólares).

Más de 250 agentes participaron en esta operación, en la que se efectuaron 62 registros en viviendas y locales de cabinas telefónicas, según informó la Policía española en un comunicado.

A los detenidos se les imputan los delitos de estafa, falsificación de documentos, asociación ilícita y estancia irregular.

Hasta el momento, las denuncias, presentadas principalmente en Estados Unidos, la Unión Europea y los países nórdicos, indican un fraude que supera los 27 millones de euros (unos 42 millones de dólares), aunque los investigadores calculan que la cantidad real sin revelar "alcanzará los 250 millones de euros".

Por otra parte, el Ministerio español del Interior informó que la organización había ganado aproximadamente unos 390 millones de dólares en años recientes.

Los delincuentes, que emitían diariamente 25.000 cartas, pedían a los estafados sus datos bancarios a través de un formulario, y cuando las víctimas aceptaban participarm les solicitaban el envío de varias cantidades de dinero, según su "grado de inocencia" y su solvencia económica.

La persona obtenía toda clase de falsos documentos, en teoría emitidos por organismos públicos españoles, entidades bancarias y compañías de seguros, con formato, sellos, membretes y logotipos falsificados de las respectivas instituciones.

En algunos casos, la estafa tenía "doble carácter", ya que tras el ingreso del dinero necesario en una cuenta bancaria para cobrar el premio, las víctimas solían realizar "gastos secundarios como llamadas para hacer gestiones", informó una portavoz de la Policía.

Las evidencias encontradas en la operación son 69.000 euros, 30 computadores portátiles, varias memorias USB, listados con cientos de víctimas potenciales, más de 150 teléfonos celulares, documentos falsos, más de 100.000 sobres con cartas falsas, sellos de caucho y de correos y facturas de recepción de dinero procedente del extranjero.


fuente:Europa - ELTIEMPO.COM -> Cae banda de estafadores nigerianos acusados de engañar a 1.500 personas en todo el mundo